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萨蒂扬案:SEBI禁止Raju,其他人14年;寻求$ 3B

2017-01-03 13:19:54 

访谈

Sebi今年结束了为期五年半的调查,探讨了该国最大的企业欺诈行为,今天禁止Satyam的创始人B Ramalinga Raju和其他四人在市场上停留14年并要求他们返还非法收益1,849卢比亿卢比

这笔钱需要在45天内汇入Sebi,从2009年1月7日开始,每年12%的利息将被征收 - 这一大骗局是通过Raju自己写的一封信来到今天的

面临禁令的其他人包括Raju的兄弟B Rama Raju(当时是Satyam的常务董事),Vadlamani Srinivas(前首席财务官),G Ramakrishna(前副总裁)和VS Prabhakara Gupta(前内部审计负责人)

Sebi在其65页的订单上生效,称五人“一直从事复杂的白领金融欺诈,预先冥想,精心策划的计划和有思想的个人收入设计,并伤害公司和投资者

福利

证券

“监管机构通过颁布通过撤销令的规定行使了授予他们的权力,进一步指出“本案中发现的金融诈骗不利于证券投资者的利益,危害市场诚信”

Sebi的全职成员Rajeev Kumar Agarwal在他的命令中说:“我相信在这种情况下,必须采取执法行动向市场发送苛刻的信息,以创造有效的威慑力

” 2009年1月7日同一天,Satyam Computer董事长Raju向Sebi发送了一封电子邮件,他承认并承认夸大了公司的现金和银行存款,低估了负债和其他财务错报

欺诈行为揭露后,政府已下令出售公司以保护投资者和员工的利益,因为该公司是该国第四大IT公司

该公司被Tech Mahindra收购,后来改名为Mahindra Satyam,最终与Tech Mahindra合并